太阳成集团tyc234cc

董事会组成

目前董事会由八名成员组成，包括三名执行董事、两名非执行及三名独立非执行董事。董事会由以下董事组成：

执行董事

王旭先生 （董事会主席、战略投资委员会主席、提名委员会主席及薪酬委员会委员）

王先生，五十岁，自二零二二年十一月二十五日起担任本公司执行董事及董事会主席，同时担任本公司提名委员会主席、战略投资及风险控制委员会主席及薪酬委员会委员。王旭现担任东方电气职工董事，曾担任东方电气党群工作部部长及担任东方电气股份有限公司企业文化部部长，曾于东方电气风电有限公司担任党委副书记、纪委书记，并曾担任东方电机有限公司线圈分厂厂长以及生产管理部、库管中心联合党支部书记兼生产管理部副部长等职务。王旭拥有丰富的生产管理及企业管理经验。其于一九九五年在重庆大学获得工学学士学位。王旭目前担任本公司下属公司太阳成集团tyc234cc控股有限公司及四川太阳成集团tyc234cc石油设备有限公司董事长，太阳成集团tyc234cc（中国）投资有限公司党委书记及董事长等职务。

朱骅先生（战略投资委员会委员及总裁）

朱先生，四十岁，自二零二二年七月四日起担任本公司执行董事及战略投资及风险控制委员会委员、于二零二四年二月七日获委任为本公司总裁。朱骅曾于东方电气下属公司东方菱日锅炉有限公司担任董事、总经理、党委书记等职务，曾于东方锅炉股份有限公司担任锅炉技术部副部长、产品项目管理部副部长、市场营销中心主任及火电营销部部长等职务。其拥有丰富的技术及企业管理经验。朱骅分别于二零零六年在浙江大学获得热能与动力工程专业学士学位，于二零零八年在香港科技大学获得机械工程系硕士学位，于二零二零年在西安交通大学获得动力工程及工程热物理专业博士学位。朱骅目前担任本公司下属公司四川太阳成集团tyc234cc石油设备有限公司董事及总经理职务。

杨强先生（战略投资委员会委员）

杨先生，四十三岁，大学本科学历，二零零四年在东方电机有限公司参加工作，曾担任装备部副部长、物资采购部副部长及采购中心副主任等职务，并曾任东方电气自动控制工程有限公司党委副书记及职工董事。杨先生目前担任本公司附属公司太阳成集团tyc234cc（中国）投资有限公司党委副书记及四川太阳成集团tyc234cc石油设备有限公司董事职务。杨先生拥有丰富的物资采购、设备管理、技术管理及人力资源管理经验。

非执行董事

杨养庄（审核委员会、战略投资委员会委员）

杨先生，五十八岁，高级工程师，曾任东方电气股份有限公司市场部副部长、火电事业部副经理，东方电气集团（四川）物产有限公司党委书记、董事长、总经理。现任本公司附属公司四川太阳成集团tyc234cc石油设备有限公司董事。杨先生拥有丰富的市场营销、服务及管理经验。杨先生于一九八八年获得陕西机械学院水利水电学院水利水电动力工程专业工学学士学位。

刘兴贵（战略投资委员会委员、薪酬委员会委员）

刘先生，五十九岁，正高级工程师，曾任东方汽轮机有限公司副总经理，东方电气股份有限公司燃机事业部、核电事业部总经理，东方电气风电有限公司董事长、党委书记等职务。现任本公司附属公司四川太阳成集团tyc234cc石油设备有限公司董事。刘先生拥有丰富的企业管理经验。刘先生于一九八七年获得西安交通大学能源与动力工程系热力涡轮机械专业工学学士学位，并于二零零九年获得电子科技大学管理科学与工程专业管理学博士学位。

独立非执行董事

张士举（薪酬委员会主席、审核委员会及提名委员会委员）

张先生，四十六岁，现任上海市锦天城律师事务所资深执业律师。张先生持有南京大学经济法專業硕士学位，为上海技术交易所专家智库外聘专家，亦为中国企业联合会管理咨询专业委员会管理咨询服务专家。张先生曾任北京盈科（上海）律师事务所高级合伙人，上海市青年创业就业基金会副秘书长， 曾兼任清华大学及上海交通大学法学院研究生联合导师，吉林大学商学院兼职教授。张先生在投资并购、IPO 上市、公司治理、产业基金等法律服务方面拥有丰富经验。

李越冬（审核委员会主席、薪酬委员会主席及提名委员会委员）

李女士，四十七岁，现任西南财经大学会计学院审计系主任，博士生导师，首批财政部国际高端会计人才，美国CPA。曾任成都利君实业股份有限公司（002651.SZ）、四川科伦药业股份有限公司（002422.SZ）、成都高新发展股份有限公司（000628.SZ）、四川凤生纸业科技股份有限公司、四川新荷花中药饮片股份有限公司独立董事。现任成都华微电子科技股份有限公（688709.SH）、雅安百图高新材料股份有限公司、成都智明达电子股份有限公司（688636.SH）、成都盛帮密封件股份有限公司（301233.SZ）及四川科伦博泰生物医药股份有限公司（6990.HK）独立董事。李女士于二零零零年获得重庆工商大学经济学学士学位，二零零四年获得Georgia  College  &  State  University会计学（MAcc）硕士学位，并于二零一一年获得西南财经大学管理学（会计）博士学位。

王俊仁（薪酬委员会委员、战略投资委员会委员）

王先生，六十三岁，持有北京大学高级管理人员工商管理专业硕士学位。王先生一九八二年参加工作，历任中国石油天然气勘探开发公司战略发展中心主任，哈萨克斯坦中油阿克纠宾油气股份公司副总经理及总经理，中国石油哈萨克斯坦公司副总经理，中国石油中亚公司副总经理，中国石油西非公司总经理等职务。王先生拥有丰富的油气勘探开发、石油国际化经营及工程建设管理经验。